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黑幫專替「假投資」詐團從事提款、洗錢不法行為,刑事局偵七大隊鎖定分屬中山聯盟、天道盟太陽會與高雄地區不良組合份子為首的三個不法集團,發現當中有集團控制人頭車手外,還加以囚禁、施暴與餵毒恫嚇,行徑囂張,經發動6波查緝行動,共逮捕48人到案,查扣贓款上千萬元。

警方表示,「假投資」詐團透過簡訊加LINE好友,分享飆股、外匯、虛擬貨幣、期貨等投資標的,再傳送「BCH」、「群創投顧」、「量化交易」、「Fitbelaepro」、「greenstans」、「U-trade」等假投資網站所連結的APP或交易平台,鼓吹被害人加入投資,並將投資款項匯入到國內的人頭帳戶,由轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項進行層轉、分散。

之後,詐團交由這些黑幫組織,將控制的人頭車手帶至金融機構臨櫃提領,或由車手持人頭金融卡至ATM提領一空。警方清查,三個集團涉及的案件,受害人高達上百人,財損金額高達2億餘元,最高財損是名新北市科技業退休的陳姓婦人,被詐4000多萬元。

警方調查,曾涉及殺警案的陳姓「中山聯盟」份子為首的車手集團,專在台中、南投、嘉義等地區,協助赴提領贓款。天道盟太陽會朱姓份子為首的集團,在桃園新屋地區曾租一棟透天厝做為據點,控制提供帳戶、印章的人頭車手,前往提領贓款。

另高雄地區不良組合許姓份子為首的集團則將宜蘭民宿作為據點,囚禁人頭車手,期間有名黃姓人頭車手欲逃離,慘遭痛毆致頭破血流,甚至以強迫餵食毒品方式,威脅其他成員必須聽從指示,行徑惡劣。

警方專案小組共逮陳姓等48名嫌犯到案,查扣贓款現金1100多萬元,以及手機、筆電、存摺及金融卡等大批贓證物,訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌移送偵辦。

自由時報2022-06-23 16:14

 

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