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高雄警方溯源年初的洗錢水房案時,發現幕後金主皆為35歲宋姓男子,在蒐證時,發現宋男住豪宅,出入皆戴著百達翡麗名錶、開著保時捷豪車,行事相當高調。警方日前攻堅逮捕宋男,並從房內查獲名錶外、1300萬元現金,再根據宋男自製的帳冊中,統計半年經手金流高達95億新台幣,不法所得達5000萬,全案依賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及《組織犯罪條例》等罪,移送法辦。

據了解,宋男接洽多個大陸博弈網站,提供大陸賭客儲值、出金等服務,並從中抽取服務費獲利。當賭客儲值到博弈網站後,宋男再透過手機、電腦協助轉帳匯款,將賭金匯至大陸銀行人頭帳戶,而抽成的服務費則是再透過其他方式,將錢轉成新台幣後匯回台灣。

高雄刑事警察大隊今年初在高雄、屏東等地查獲洗錢水房,根據水房內的情資,多月的循線向上溯源追查,於月前發現金主皆為宋男,並在多日的蒐證下,鎖定宋男位於三民區的豪宅,並於16日上午9時許攻堅,將剛從睡夢中起床,睡眼惺忪的宋男、女友24歲陳女逮捕。

警方在宋男豪宅內,查獲價值約800萬元百達翡麗等名錶3只、手機10支,另外,也在房內的行李箱中查獲新台幣現金1300多萬元、名下價值約1656萬元保時捷GT3及Cayenne豪車。

此外,警方從宋男整理的帳冊中,發現宋男短短半年間,就經手新台幣95億餘元金流,不法所得高達近5000萬元,宋男、陳女訊後依賭博罪、詐欺罪、《組織犯罪條例》等罪,移送高雄地檢署偵辦。

中時新聞網2022-11-24 11:24

 

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